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- 2023/2/24
ご確認手続きご協力のお願い
近年、犯罪組織やテロ組織などが他人の名義や架空の名義等の口座を利用するなど、金融サービスを悪用したマネー・ローンダリング（資金洗浄）が行われています。
このため、金融機関等に対して、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止のための管理態勢強化が求められており、当金庫は、金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に関するガイドライン」を踏まえ、既にお取引いただいているお客様にも、「ご確認手続きご協力のお願い」のご案内ハガキをお送りし、お取引目的やお客様に関する情報等について、定期的に確認させていただく取り組みを行っております。
こうした取り組みにより、大切なお客様の資産や安全を守ることはもちろん、お客様に紛れてマネー・ローンダリングなどを行おうとする犯罪者を見逃さないようにすることに繋がります。
当金庫より郵送しております、「ご確認手続きご協力のお願い」ハガキを受領されたお客様には、たいへんお手数ではございますが、何卒ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
【「ご確認手続きご協力のお願い」のご案内ハガキ(タップ・クリックで拡大)】
お客様からのご回答方法
1.WEB画面でのご回答方法
（1）お手持ちのスマートフォンでご案内ハガキ内の「お客様ID・アクセスキー」の上部に表示されているQRコードを読み取り、専用ページにアクセスしてください。
（2）QRコードの読み取りができない場合は、次のURLを直接入力してください。
【URL】https://torihiki-kakunin.shinkin-bank.jp/1696/
2.ご案内ハガキ提出による回答方法
お近くの当金庫の店舗窓口にご案内ハガキと本人確認書類等をご持参ください。
3.その他
（1）「WEB画面でのご回答」または「ご来店によるご案内ハガキでのご回答」が難しいお客様は、下記のお問い合わせ窓口までご連絡ください。
（2）ご回答いただいた内容に不備があった場合や一定期間ご回答いただけなかった場合、コンプライアンス室からご登録のお電話番号またはご回答時のお電話番号にお電話を差し上げることがございますので、あらかじめご了承ください
（3）「ご確認手続きご協力のお願い」のご案内ハガキは、順次お客様に発送してまいります。ご家族様でも届く時期が異なりますのでご了承ください。
（4）ご案内ハガキに表示しております回答期限日が過ぎ、WEB回答ができない場合には、お近くの当金庫の店舗窓口へご案内ハガキをお持ちいただくか、または下記のお問い合わせ窓口までご連絡ください。
お問い合わせ窓口
ご不明な点等がございましたら、下記担当窓口までご連絡ください。
但陽信用金庫 コンプライアンス室
0120-129-934 (平日9:00～17:00）
ご注意ください!
- 「ご確認手続きご協力のお願い」でお客様の現在の状況（お名前・ご住所・ご職業・お取引の目的など）の確認をさせていただくにあたり、口座番号や暗証番号をお聞きすることやお客様のキャッシュカードをお預かりすることは絶対にございません。