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- 2024/7/5
当金庫で初めて口座を開設される法人や個人事業主等のお客様へ
近年、法人（以下、個人事業主、団体等を含みます。）口座を悪用したマネー・ローンダリング等の犯罪が全国的に多発していることから、当金庫では法人口座の開設に際し下記のとおりご確認させていただいております。
法人・個人事業用口座等を開設いただくお客様にはお手数をおかけしますが、ご理解ならびにご協力をお願い申し上げます。
記
１．口座開設に先立ち、事業用口座開設申請書（以下、「申請書」といいます。）のご提出をお願い申し上げます。
２．申請書ご提出時には法人を証する書類、法人代表者や実質的支配者、個人事業主の本人確認書類の原本をご提示下さい。当店でコピーさせていただきます。
３．申請書ご提出後、当店担当者が事務所や工場などにお伺いして、代表者の方に事業内容などについてお伺いさせていただきます。
４．口座開設まで概ね２週間程度の期間をいただく場合がございます。なお、当金庫の総合的判断としてお取扱いできない場合もございますので、予めご了承願います。
５．当店が取得した申請書や資料（公的書類のコピーなど）は、返却いたしません。
≪法人の範囲とご提出いただく資料≫
① すべての登記された法人は、履歴事項証明書のご提出をお願い申し上げます。
※「実質的支配者情報リスト」があればご提出をお願い申し上げます。② 許認可を必要とする業種やＮＰＯ法人など国・地方公共団体等の認証を受けた法人は、認証を証する書類の写しが必要となります。
③ 登記されていない団体等の場合は、活動目的や組織実態の把握のため定款や規約などのほか総会議事録などもご提出いただく場合がございます。
④ 以上のほか、法人設立に関する定款、株主名簿、決算書、仕入先からの請求書など、また、営業拠点がビルやマンションの一室などの場合は不動産賃貸契約書など、別途ご提出をお願いすることがございます。
≪個人事業主のお客様≫
※ 個人事業主のお客様は、本人確認書類のほか、必要に応じて法人に関する資料と同様に、事業実態などの確認のための資料のご提出をお願いすることがございます。